證券代碼：002857            證券簡稱：三暉電氣           公告編號：2020-038

 

鄭州三暉電氣股份有限公司

2019年度股東大會決議的公告

 

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、重要提示

1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

二、 會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

   (1) 現場會議召開時間：2020年5月12日下午14:30

   (2) 網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月12日上午9:15至下午15：00期間的任意時間。

2、會議召開地點：

河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第五大街85號辦公樓二樓會議室。

    3、會議召開方式：

    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

    4、會議召集人：鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

    5、會議主持人：董事長于文彪先生

    6、會議召開的合法、合規性：

    公司于2020年4月21日召開了第四屆董事會第十四次會議，會議決定于2020年5月12日召開公司2019年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《鄭州三暉電氣股份有限公司章程》等的規定。

（二）會議出席情況

    1、股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份79,566,018股，占上市公司總股份的62.1609％。

    其中：通過現場投票的股東及受股東委托的代表人10人，代表股份71,582,103股，占上市公司總股份的55.9235％。

    通過網絡投票的股東2人，代表股份7,983,915股，占上市公司總股份的6.2374％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東1人，代表股份800股，占上市公司總股份的0.0006％。

    2、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。

三、股東大會會議表決情況

    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下：

   1、審議通過《2019年度董事會工作報告的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

      2、審議通過《2019年度監事會工作報告的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

 3、審議通過《2019年度報告全文及其摘要的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

  4、審議通過《2019年度財務決算報告的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

   5、審議通過《關于聘任2020年度審計機構的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

   6、審議通過《關于2019年度利潤分配預案的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

    7、審議通過《關于2020年度公司董事、監事薪酬方案及績效考核方案的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

  8、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

   9、審議通過《關于未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

  10、審議通過《關于修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉的議案》

    表決情況：

同意79，565，218 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對 800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

五、律師出具的法律意見

    上海市錦天城律師事務所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

六、備查文件

1、《鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會決議》；

2、《上海市錦天城律師事務所關于鄭州三暉電氣股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》；

 

 特此公告。

 

 

                                         鄭州三暉電氣股份有限公司

                                                 董事會

                                              2020年5月13日